Описание
Контролирующий орган: Федеральная служба по финансовому мониторингу информации (Росфинмониторинг).
Стоимость услуг: 15 000 рублей.
Срок: 10 календарных дней.
Государственная пошлина: нет.
Постановка на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Предоставление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Росфинмониторинг.
Наши юридические услуги по предоставлению информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг):
- консультации по интересующим вопросам по теме учета в Росфинмониторинге;
- заключение о полноте пакета документов, необходимых для предоставления информации в Росфинмониторинг;
- оформление необходимых документов;
- передача информации в Росфинмониторинг;
- представление интересов клиента в Росфинмониторинге.
Результат наших юридических услуг:
- уведомления о постановке организации клиента на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
- уведомления о снятии организации с учета в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Действия клиента, необходимые для исполнения услуг:
- предоставление документов и сведений, достаточных для исполнения заказа по передаче информации в Росфинмониторинг;
- направление в письменном виде правомерных и осуществимых указаний, непосредственно касающихся передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Документы, необходимые для передачи информации в Росфинмониторинг:
- Учредительные документы:
- устав;
- учредительный договор (договор об учреждении);
- положение, протокол, решение о создании организации, о назначении директора.
- Регистрационные документы:
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения каждого из обособленных подразделений, предназначенных для осуществления заявленного лицензируемого вида деятельности (при наличии таких обособленных подразделений);
- свидетельство о внесении изменений, в случае смены директора и/или внесения изменений в учредительные документы.
- Коды Госкомстата;
- Копии паспортов (руководителей, уполномоченных лиц).
Перечень организаций, подлежащих постановке на учет Росфинмониторинг:
- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации и лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
- организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации.
Риски клиента до заказа, связанные с нарушением норм:
Ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Ст. 14 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Нарушение организациями, действующими на основании лицензий, требований Положения может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 174 Уголовного кодекса РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере —
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере- заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, —
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —
наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Нормативно-правовые акты:
- Положение о представлении информации в федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (в ред. от 27.12.2010 № 1149)
- Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ
- Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (в ред. от 15.06.2010 N 438)
