Описание
Ломбард — юридическое лицо, занимающееся предоставлением краткосрочных займов физ лицам под залог движимого имущества, хранением вещей, оказанием консультационных и информационных услуг. Юридическое лицо приобретает статус ломбарда со дня внесения сведений о нем в реестр. В своем наименовании такое юр лицо обязано иметь слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую форму. Не будет препятствием выбрать для названия ломбарда наименование уже имеющееся в реестре. Помимо включения в реестр ломбард должен заключить договор страхования имущества, заложенного в ломбарде, а в случае работы с драгоценными металлами встать на специальный учет в ФКУ «Пробирная палата России». После получение статуса «ломбарда» необходимо сдавать отчётность о деятельности ломбарда в соответствии с требованиями ЦБ. В случае утраты статуса ломбарда необходимо в течение 30 календарных дней произвести перерегистрацию с целью исключения из наименования слово «ломбард».
Документы, необходимые для включения в реестр ломбардов:
- Учредительные документы:
-
-
- Устав.
-
- Регистрационные документы:
-
- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица (название компании, включающее «ломбард», на русском и, при необходимости, на другом языке);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о регистрации изменений, в случае смены генерального директора и/или внесения изменений в учредительные документы;
- протокол/решение о создании предприятия, о назначении генерального директора.
- Паспорт, СНИЛС, ИНН лица, ответственного за противодействие отмыванию доходов и руководителя и участников организации.
- Трудовая книжка лица, ответственного за противодействие отмыванию доходов и руководителя и участников организации.
- Документы, подтверждающие соответствие условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятием по численности работников и уровню дохода (если сведения не внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства).
- Платежное поручение, подтверждающее оплату пошлины.
- Доверенность.
Документ, подтверждающий включение в реестр ломбардов:
Выписка из реестра, подтверждающая внесение сведений о юридическом лице в реестр.
Ваши действия, необходимые для получения статуса ломбарда:
- Заключить с нами договор поручения.
- Передать необходимые документы и сведения.
Наши юридические услуги «Получение статуса ломбарда или включение в реестр ломбардов» для любого города, региона России»:
- Консультация специалиста по вопросу возможности включения ломбарда в реестр.
- Консультация по сбору необходимых документов (ответы на вопросы, рекомендации).
- Юридическая экспертиза представленных документов и сведений на соответствие их требованиям, предъявляемым к организациям и индивидуальным предпринимателям.
- Рекомендации по устранению/устранение найденных несоответствий требованиям госоргана.
- Подготовка заявления для включения в реестр ломбардов.
- Формирование пакета документов и его направление в госорган.
- Получение подтверждения подачи пакета документов на рассмотрение.
- Взаимодействие с госорганом в процессе проверки документов соискателя на соответствие требованиям и отслеживание хода проверки.
- Получение выписки из реестра ломбардов.
Дополнительные услуги в случае осуществления ломбардом деятельности по выдаче займов физлицам под залог драгоценных украшений, изделий из драгоценных металлов и драг камней:
Результат наших услуг по включению в реестр ломбардов:
Право на осуществление деятельности ломбардов, в том числе при работе с ювелирными и другими изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней по всей России, подтвержденное выписками из реестра ломбардов и из реестра Пробирной палаты.
Правовая база по работе ломбардов и постановке на специальный учет в Федеральную пробирную палату:
Открытие ломбардов, их деятельность и работа с драгоценными металлами и камнями, в настоящее время регламентирована следующим документом:
Федеральный закон о ломбардах № 196-ФЗ от 19.07.2007 года.
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
Банк России отказать во включении в реестр в случае:
- Наличия в документах, недостоверной или искажённой информации.
- Несоответствия, принадлежащих или используемых объектов требованиям и условиям.
Преимущества включения в реестр ломбардов и оформления постановки на учет для работы с драгоценными металлами в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Карелии, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и других городах России с нашей помощью:
- Консультированием, подготовкой пакета документов и приведением Вас в соответствие с требованиями занимается штат высококвалифицированных профильных юристов, специализирующийся в данной области на протяжении многих лет и хорошо владеющих юридическими тонкостями данной проблематики.
- Вы получаете результат в кратчайшие, из возможных, сроки, и мы постараемся уберечь Вас от лишних расходов, поможем сэкономить Вам время и нервы.
Предостережение:
Для осуществления деятельности ломбарда по выдаче займов под залог ювелирных украшений физических лиц, необходимо дополнительно встать на учет в Пробирной палате.
Последствия осуществления деятельности без получения статуса ломбарда / включения в реестр ломбардов и постановки на учет при работе с драгметаллами:
Оказание услуг по выдаче займов под залог движимого имущества и ювелирных украшений, драг металлов и камней без включения в реестр ломбардов и без постановки на учет в Пробирной палате является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.
Статья 15.26.2. Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации
- Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Статья 15.43. Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заполненной формы о внесении изменений в карту специального учета.
- Ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и (или) драгоценными камнями, без постановки на специальный учет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем федеральный государственный пробирный надзор, если такая постановка является обязательной, —
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц — от ста двадцати тысяч до ста сорока тысяч рублей.
- Нарушение установленного срока представления заполненной в личном кабинете в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота формы о внесении изменений в карту специального учета —
влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Наши гарантии по включению в реестр ломбардов и постановке на учет для осуществления деятельности по работе с драгметаллами и камнями:
Мы заключаем договор поручения, в котором указываем перечень поручений, калькуляцию стоимости и график исполнения. Мы вернем Вам деньги в случае нашей виновной ответственности и защитим Вас от требований, которые предъявлены Вам по нашей вине.
Как и где можно заказать получение статуса ломбарда и включение в реестр ломбардов:
Узнать, как можно получить помощь по включению в реестр ломбардов для работы драгоценными металлами и камнями, что для этого нужно, и сколько это все будет стоить, Вы можете по телефону, электронной почте, в чате на сайте, в Вотсапп / Телеграм, сделав онлайн заказ на сайте или посетив наш офис. Мы уверены, что сможем Вам предложить наиболее простые и бюджетные варианты решения Ваших задач. Мы окажем помощь в сборе необходимых документов, проконсультируем Вас по вопросам, которые могут возникнуть в процессе, возьмем на себя все общение с госорганом – одним словом сделаем весь процесс легким и комфортным для Вас, насколько это возможно.
